非法集资立案标准金额

杭州临平律师 2025-05-13
非法集资的立案标准金额因地区而异。在一般情况下,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,达到上述标准之一的,应当依法予以立案追诉。
不过,不同省份、直辖市可能会根据本地经济社会发展状况,对立案标准金额作出适当调整。有些地方会结合当地的经济水平、居民收入等因素,在上述一般标准基础上制定更为具体的数额标准。在司法实践中,还需综合考虑案件的其他情节,如集资手段、造成的社会影响等,来准确判断是否构成非法集资犯罪及是否应当立案。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
关于非法集资立案标准金额的问题,骆律师从法律角度分析如下:
非法集资立案标准金额根据不同情况有所不同:
1. 个人集资诈骗:数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
2. 单位集资诈骗:数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
3. 非法吸收公众存款:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的,应当依法追究刑事责任。个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上、单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的,属于“数额巨大”。
非法集资是违法犯罪行为,严重损害公众利益。一旦发现相关线索,应及时向公安机关报案,以便维护自身合法权益,同时也有助于打击违法犯罪活动,维护金融秩序稳定。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
非法集资的立案标准金额根据不同情形有所不同。
个人非法集资数额在10万元以上的,单位非法集资数额在50万元以上的,达到相应标准可予以立案追诉。
具体而言:
1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在50万元以上的。
2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在5万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
一旦达到上述标准,司法机关将依法对非法集资行为进行立案侦查。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
非法集资的立案标准金额并非固定统一的数值,而是会因多种因素有所不同。
在司法实践中,个人进行非法集资,数额在20万元以上的,属于“数额较大”,一般会予以立案追诉。这意味着如果个人通过非法手段向众多人筹集资金,累计金额达到20万元,司法机关就会对此展开调查。
单位进行非法集资,数额在100万元以上的,通常会被认为达到立案标准。单位可能会以各种看似合法的项目为幌子,向社会公众大量募集资金,一旦数额累计超过100万元,便会进入司法程序。
不过,即便未达到上述金额标准,但存在其他严重情节,比如造成恶劣社会影响、致使众多集资参与人生活陷入困境等,也可能会被立案处理。非法集资行为严重扰乱金融秩序,损害群众利益,无论金额多少,只要触碰法律红线,都必将受到法律的制裁。
上一篇:暂无
下一篇:暂无 了

相关文章

温州市律师 嘉兴市律师 黄山律师 湖州南浔法律咨询 龙泉市律师网 杭州市富阳区刑事辩护律师 江山市刑事辩护律师 杭州市余杭区律师 安吉县律师 丽水市律师 桐乡市刑事律师咨询 江山市刑事律师咨询 舟山市刑事律师咨询 磐安县专业刑事律师 青田县专业刑事律师 庆元县专业刑事律师 象山县取保候审律师 文成县律师 兰溪市律师网 金华婺城房产律师 嘉善刑事律师 松阳律师哪个好 宣城律师哪个好 温岭律师 天台律师 九江法律咨询 海宁律师事务所 杭州西湖律师 绍兴柯桥律师 温州瓯海交通事故律师 龙游律师 常山律师 杭州西湖刑事律师收费标准 杭州临平律师 杭州余杭刑事律师收费标准 杭州拱墅刑事律师收费标准 温州瓯海律师 杭州临平刑事律师收费标准 杭州临安刑事律师收费标准 杭州富阳刑事律师收费标准 杭州钱塘律师 杭州钱塘律师 江山律师 杭州上城刑事律师收费标准 东阳律师 桐庐律师 金华金东律师 杭州拱墅律师 杭州刑事律师收费标准 宣城刑事律师收费标准